交通銀行臨汾分行營業部開展反洗錢專項宣傳活動

2024-5-20 11:31| 發布者: 解剛| 查看: 773| 評論: 0

隨著我國藝術品和古董市場交易規模的不斷擴大，藝術品交易頻頻創出天價，不法分子通過買賣、投資、炒作藝術品等方式，掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生收益的來源和性質，實施洗錢犯罪活動，對社會金融秩序和金融穩定造成極大影響。當前，國內利用藝術品、古董和文物實施洗錢等違法犯罪活動的案件時有發生，相關風險呈現跨國界、跨市場、跨行業轉移的趨勢。針對這一洗錢犯罪的新形勢，交通銀行臨汾分行營業部于2024年5月17日開展反洗錢專項宣傳活動。

廳堂宣傳為主干。隨著全球金融監管的日益嚴格，洗錢活動已經不再局限于傳統的金融行業，而是逐漸向非傳統領域滲透，藝術品和古董領市場成為不法分子洗錢的熱門選擇之一，使得這一看似高雅的文化產業背后隱藏著巨大的風險。網點工作人員在客戶辦理業務的等待間隙，向客戶講說近期全球范圍內通過藝術品和古董買賣進行洗錢的典型案例，提醒客戶在進行藝術品或古董買賣交易時要選擇正規平臺和正規渠道，在進行資金交易時要多渠道盡可能地核實對方身份，確保交易過程的合法性和安全性。

外拓宣傳為補充。藝術品和古董交易的透明度低、交易價格波動大且收藏多為不記名形式，這使得利用藝術品或古董洗錢的行為相當隱蔽，為不法分子轉移非法所得的資金提供了便利。工作人員來到人員較為密集的廣場，為過往公眾講解不法分子通過藝術品或古董洗錢的常用手段，告誡公眾在購買或收藏相關物品時，要學會辨別偽造證書、虛假交易等手段；在購買藝術品或古董時，要了解賣家背景、核實物品來源、注意價格波動和保留證據，盡可能避免線上交易，確保整個購買流程的合法性，提高警惕，確保自己的利益不受侵害。

隨著我國社會經濟的不斷發展，藝術品和古董交易市場將繼續擴大，也將會有越來越多的人涉足這一領域。面對日益嚴峻的洗錢犯罪形勢，交通銀行臨汾分行營業部將持續性開展反洗錢專項宣傳活動。打鐵還需自身硬，我們將不斷學習新型洗錢的手段和方式，通過多渠道宣傳等方式，把金融知識回饋給社會公眾；我們將始終堅持金融為民、服務群眾的理念，增強公眾洗錢風險防范意識；我們將傾全行之力，筑牢群眾基礎扎實的反洗錢“護城墻”。張肄